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Soluções em Ética e Compliance
Aliando Compliance e Tecnologia para atingir seus resultados.
Solução
O que é o DIGGR e como ele funciona ?
O DIGGR é uma plataforma que auxilia as empresas a avaliarem os riscos éticos e de integridade de seus parcerios comerciais, prestadores de serviços, clientes e funcionários. Ele foi desenvolvido para atender a requisitos das principais leis anticorrupção do mundo, como a Lei Anticorrupção Brasileira, a FCPA americana, o Bribery Act britânico e a Lei Sapin II francesa.
Levantamento de requisitos
Temos como filosofia de atender requisitos legais e os requisitos internos das empresas. Para realizar verificações de integridade aliamos o nosso know-how em Compliance com os requisitos dos nossos clientes para oferecer uma solução que atenda plenamente as necessidades de suas políticas.
Configuração dos robôs
Temos mais de 100 robôs que captam automaticamente informações de pessoas jurídicas e físicas em fontes abertas nacionais e internacionais. Nossa equipe também desenvolve métodos de captação de informações em fontes novas, de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
Mineração de dados
Com os requisitos levantados e os robôs configurados, mineramos dados e coletamos evidências nas fontes definidas, trazendo informações sobre as entidades avaliadas para dentro da nossa plataforma. A execução das pesquisas pelos robôs é feita em poucos minutos, viabilizando a realização de altos volumes de pesquisas de integridade.
Análise dos dados
Com os dados recolhidos pelos robôs, nossos analistas avaliam as entidades pesquisadas a partir das evidências coletadas. A validação humana de dados coletados automaticamente permite o descarte de falsos positivos como apontamentos de entidades homônimas e a avaliação da relevância de eventuais apontamentos desabonadores em relação a política dos nossos clientes.
Emissão dos relatórios
Para cada entidade avaliada, um relatório é emitido, ele reúne dados sobre as entidades pesquisadas, o nível de risco de integridade que elas oferecem, as evidências coletadas pelos robôs e as observações dos nossos analistas.
Visuallização dos resultados
Os resultados das pesquisas de integridade realizadas são armazenados no DIGGR, onde podem ser consultados junto com indicadores que permitem a visualização ágil de dados sobre terceiros que oferecem riscos relevantes.
Perguntas Frequentes
DIGGR é a contração de Diligencia, Integridade, Governança & Gestão de Riscos
A DIGGR foi criada e pensada pela Velours, uma das mais conceituadas consultorias internacionais em gerenciamento de riscos e inteligência estratégica, instalada desde 2011 no Brasil, que atende as maiores companhias mundiais. Para maiores informações consulta o site www.groupevelours.com.
Apesar as soluções existentes, muitas lacunas foram observadas nas plataformas oferecidas pelo mercado. Nesse cenário, recebemos muitos comentários de nossos clientes, para os quais já prestávamos consultoria em investigações corporativas e Compliance, sobre insatisfações com os produtos existentes.
Dentre os diversos comentários, os que chamaram mais atenção foram:
- A dificuldade das soluções atuais em lidar com a multiplicidade de diretrizes e grandes volumes de verificações, bem como gerenciar riscos de corrupção e integridade de maneira eficiente
- A impossibilidade de realizar as verificações de forma constante
- A falta de personalização das plataformas, para ter uma solução adaptada aos processos, políticas e requisitos específicos de companhia
- Conseguir atender as diversas bases regulatórias e lidar com o volume maçante de fontes a consultar
- Obter uma análise de um especialista e não apenas um resultado automatizado
Assim, criamos a DIGGR e lançamos a oferta no segundo semestre de 2019
Significa que desenvolvemos uma plataforma de automação de coleta de dados que utiliza mais de centenas de fontes para trazer informações qualificadas e verificadas, auxiliando nos processos de tomada de decisão.
Não. A solução, única no mercado, combina uma solução tecnológica de mineração de dados com os anos de experiencia de nossa equipe de especialistas pluridisciplinar, que conta com advogados, auditor, investigador e analistas de riscos. Isso faz com que nossos relatórios sejam compactos e assertivos.Ainda assim, quando solicitados a realizar sanitização de bases de fornecedores em grande volume, adaptamos a DIGGR para tratar esses dados com rapidez, automação e baixo custo
Hoje na maioria dos casos nosso SLA é padrão de 05 dias uteis, mas a flexibilidade de nosso serviço e equipe nos permite atender caso emergencial on demand.
- Existência e Regularidade dos registros corporativos da sociedade
- Relação com Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
- Conflito de Interesses
- Listas restritivas nacionais e internacionais
- Relação com Trabalho Escravo
- Violações aos direitos humanos
Processos judiciais, em especial violações contra o meio ambiente, criminais, concorrenciais, recuperação judicial e falência
Eles vêm trazer uma Análise de impacto assertiva para cada verificação.Nossos analistas experientes e especializados vêm trazer um Conteúdo baseado principalmente nos seguintes pontos:
- Envolvimento em casos de corrupção
- Envolvimento em casos de desvios de conduta ética
- Exposição negativa em mídias
- Relação com cenários políticos
- Envolvimento com atividades criminais
- Reputação
- A flexibilidade e personalização da nossa solução, a qual customizamos e adequamos as necessidades de suas políticas internas
- Em conjunto com a pertinência da combinação da automação e análises humanas
- O baixo custo
A plataforma foi criada para atender volume muito grande de pesquisas no mesmo tempo. Mais pedidos mensais tem, menor é o custo unitário. Para maior detalhes, preenche o formulário ou manda um email para: contato@groupevelours.com
Setores Atuação
Energia
Industria
Agropecuário
Transporte
Varejo
Instituições Financeiras
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Endereço
Rua Bandeira Paulista, 275 1ª andar, Sala 1-A, Itaim Bibi - São Paulo
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